- A Polícia Federal deflagrou a Operação Arena para investigar lavagem de dinheiro envolvendo apostas esportivas e jogos de azar.
- Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados, com bloqueio judicial de bens que totaliza R$ 1,1 bilhão.
- O grupo investigado utilizava empresas no exterior e contas internacionais para ocultar a origem e o destino dos recursos financeiros.
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13), a Operação Arena, para investigar um grupo empresarial suspeito de usar estrutura societária e financeira no exterior para ocultar a origem e o destino de dinheiro obtido com apostas esportivas e jogos de azar. A ação é realizada em parceria com o Ministério Público Federal, a Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
Foram expedidos 17 mandados de busca e apreensão pela 4ª Vara Federal da Paraíba, além de medidas de quebra de sigilo telemático e bancário. O bloqueio de bens e valores autorizado pela Justiça chega a até R$ 1,1 bilhão. As ordens são cumpridas em cinco estados: Paraíba, São Paulo, Paraná, Sergipe e Rio de Janeiro.
Segundo a investigação, o grupo utilizava empresas no exterior para esconder a origem dos recursos obtidos com a exploração de jogos de azar e apostas esportivas. O esquema também contaria com a movimentação de valores entre contas fora do país para dificultar o rastreamento das transações.
Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de evasão de dívidas, lavagem de dinheiro e outros delitos contra o sistema financeiro nacional. A operação é conduzida pela Polícia Federal em conjunto com os órgãos de controle e fiscalização do setor de apostas.
Até o momento, não foram divulgados os nomes dos envolvidos nem o detalhamento das empresas alvo das buscas. As diligências ocorrem em endereços ligados ao grupo investigado e ainda estão em andamento.
Imagem meramente ilustrativa. Crédito da ilustrativa: internet
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Perguntas frequentes
O que motivou a Operação Arena?
A operação investiga um grupo empresarial suspeito de usar estruturas no exterior para lavar dinheiro obtido com apostas esportivas e jogos de azar.
Quais estados são alvos da operação?
As ordens judiciais estão sendo cumpridas na Paraíba, São Paulo, Paraná, Sergipe e Rio de Janeiro.
Quais crimes os investigados podem responder?
Os envolvidos podem responder por evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros delitos contra o sistema financeiro nacional.
Os nomes dos envolvidos foram divulgados?
Não, até o momento a Polícia Federal não divulgou os nomes dos investigados nem o detalhamento das empresas alvo das buscas.
